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為貫徹落實(shí)反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)和要求，加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)，提升從業(yè)人員反洗錢履職能力，近期，海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司舉辦反洗錢專題培訓(xùn)。培訓(xùn)特別邀請人民銀行青島中心支行反洗錢專家作為主講嘉賓，公司...

日前，青島海關(guān)發(fā)布消息，該關(guān)已于9月30日接收全國首份集團(tuán)財(cái)務(wù)公司出具的海關(guān)稅收保函，標(biāo)志著集團(tuán)財(cái)務(wù)公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)參與海關(guān)稅收擔(dān)保試點(diǎn)工作正式啟動。海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司成為全國首家受海...

一、什么是洗錢？《中華人民共和國刑法》第一百九十一條將明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為判定為洗錢犯罪。二、洗錢有什么危害？洗...

為響應(yīng)人民銀行號召，做好“6.14信用記錄關(guān)愛日”征信宣傳工作，日前，海爾財(cái)務(wù)公司舉辦征信宣傳活動。此次活動，由海爾財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部主辦，以深入社區(qū)、企業(yè)為本次征信知識宣傳的主要目標(biāo)。根據(jù)宣傳...

光陰荏苒，《中華人民共和國反洗錢法》自2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過，即將10年。預(yù)防洗錢活動，打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序，是每一個(gè)金融機(jī)構(gòu)包括財(cái)務(wù)公司...